اطلاعات بالا را برای ثبت نام تکمیل کنید
اف‌ای‌تی‌اف چیست؟
در حال حاضر تنها دو توصیه CFT و پالرمو در کشور ما به تصویب و اجرا نرسیده است. این دو لایحه در دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد اما از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند و نتیجه‌ای در بررسی آن‌ها
1403/10/11 , 19:28
36
0
0
FATF و پالرمو نباید گروگان پولشویان و کاسبان تحریم باشد؛ در غار زندگی نمی‌کنیم که با دنیا رابطه نداشته باشیم
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: پیوستن کشور به اف‌ای‌تی‌اف و همینطور رفع تحریم‌ها نباید گروگان پولشویان و کاسبان تحریم باشد. مردم ایران در غار زندگی نمی‌کنند که محکوم به نداشتن روابط بین‌المللی اقتصادی، تجاری، پولی و بانکی با سایر کشورها باشند.
1402/12/16 , 21:54
122
0
0
امکان دارد بشود در مذاکره با FATF موضوعات ناقض حاکمیت ملی‌مان را رفع کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند.
1402/07/22 , 13:30
161
0
0
مجلس تکلیف FATF را مشخص کند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «می‌توان با تجدیدنظر در لوایح مورد تأکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) جلوی آسیب به کشور را گرفت»، گفت: انتظار می‌رود نمایندگان در مجلس دهم تکلیف لوایح CFT و پالرمو را مشخص کنند.
1398/12/4 , 16:09
339
0
0
رد FATF خود تحریمی را بر نظام بانکی کشور تحمیل می‌کند
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات احمد توکلی در ارتباط با خواست دولت و موافقان FATF برای به تعویق افتادن بررسی این کنوانسیون پاسخ داد.
1398/10/4 , 16:34
369
0
0
پاتک مجلس به جنگ اقتصادی
دو لایحه از لوایح چهارگانه که دولت به توصیه FATF به مجلس ارائه کرده بود، دیروز اصلاح شد. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» که اگر در مجلس تصویب نمی‌شد، می‌توانست بهانه‌ای برای قطع همکاری‌های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی
1397/07/4 , 10:54
511
0
0