اطلاعات بالا را برای ثبت نام تکمیل کنید
بانک مرکزی درباره پول‌شویی فاقد شأن تقنینی است
این روزها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقرره‌ای اعلام کرد در صورت واریز وجوه معاملات افراد به حساب غیر از طرفین معامله (ثالث) موضوع مشمول مقررات پول‌شویی است و عواقب قانونی دارد.
1404/02/7 , 03:15
45
0
0
به‌روزرسانی قوانین چین برای جلوگیری از پول‌شویی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال
اکوایران: چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی‌های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول‌شویی را متوقف کند.
1402/11/12 , 01:25
182
0
0
لايحه مقابله با پولشويي مغاير با موازين شرع است
درست يك ماه پيش از فرارسيدن آخرين ضرب‌الاجل FATF، آخرين اخبار و تحولات در مورد لوايح چهارگانه دولت كه به منظور اعمال اصلاحات چهل‌گانه مدنظر اين گروه ويژه اقدام مالي و در نتيجه خروج ايران از فهرست سياه FATF تهيه و تقديم مجلس شده است، از يك مرحله ديگر حكايت
1397/05/28 , 16:36
565
0
0