١١هزار سپرده‌گذارناپدید شده‌اند
بیشتر خبرها درباره تسهیلات عجیب و غریبی است که صاحبان نام‌های اختصاری و البته چهره‌های آشنا دریافت کرده‌اند اما دیروز خبری منتشر شد که به شاکیان مربوط نبود بلکه خبر از وجود هزاران سپرده‌گذاری می‌داد که نه‌تنها شکایتی از موسسه مالی جنجالی ندارند بلکه اصلا برای دریافت پولشان هم به بانک‌های عامل مراجعه نکرده‌اند. ممکن است با خودتان بگویید شاید عطای دردسرهای دنبال پولشان رفتن را به لقایش بخشیده‌اند اما مبلغ سپرده‌گذاری آنها که بعضا تا ٢٠٠میلیون تومان هم می‌رسد، این گمانه‌زنی را بی‌اعتبار می‌کند. مسعود پزشکیان نماینده مجلس، خبر غیبت ١١هزار سپرده‌گذار موسسه ثامن را داده و گفته: «از ٢٥هزار و ٩٠٠ نفر سپرده‌گذار موسسات مالی که بیش از ٢٠٠میلیون تومان سپرده داشته‌اند، ١٥هزار نفر به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از تعداد ١٥هزار نفر پرونده‌ها حدود ٨هزار ارایه شده و ٧هزار نفر سپرده خود را دریافت کرده‌اند. یک نکته قابل تأمل و تعجب‌برانگیز این است که ١١هزار سپرده‌گذار اصلا مراجعه‌ای به بانک‌های عامل نداشته‌اند و درخواستی برای دریافت سپرده خود ارایه نکرده‌اند.»
این حرف‌ها باعث می‌شود که همزمان چندین سوال به ذهن شنونده‌ها هجوم بیاورد، سوالاتی مانند این‌که این افراد چه کسانی هستند؟ چرا پولشان را نمی‌خواهند و مهمتر از همه، این‌که اصلا وجود دارند یا صرفا اسامی صوری هستند که برایشان حساب سپرده باز شده و مبلغی هم در این حساب‌ها ریخته شده است. یکی از کارشناسان مرتبط با بانک مرکزی که احاطه کاملی روی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج دارد اما نمی‌خواهد نامی از او برده شود، در جواب این سوالات به «شهروند» می‌گوید: «این موضوع برای خودمان هم مبهم است، اساسا ما در بررسی پرونده این موسسه به دنبال جواب‌دادن به سوالاتی از همین دست هستیم تا ابعاد ماجرا روشن شود. در مورد این ١١هزار ذیحساب هم احتمالات مختلفی وجود دارد. هنوز به نتایج قطعی نرسیده‌ایم اما احتمالاتی در این مورد وجود دارد. یکی این‌که این ١١هزار نفر به نحوی وابستگی‌هایی با مدیران و عاملان موسسه داشته باشند و خودشان را کماکان متعهد به موسسه بدانند و از شکایت صرف‌نظر کرده باشند. دوم این‌که به نحو دیگری رضایت این افراد گرفته شده باشد و با آنها مذاکره شده باشد.»
او تعداد بالای افرادی را که اصلا برای دریافت پولشان مراجعه نکرده‌اند، دلیل محکم‌نبودن این حدسیات می‌داند و می‌گوید: «تعداد این افراد خیلی زیاد است. ١١هزار نفر یعنی نزدیک به ٤٠درصد کسانی که مراجعه کرده‌اند، عده‌ای وجود دارند که اصلا مراجعه نکرده‌اند. به همین دلیل هم احتمال سوم که در واقع به حساب‌سازی‌های صوری برمی‌گردد، قوت می‌گیرد.» او در توضیح این احتمال می‌گوید: «به نظر می‌رسد که ١١هزار حساب بدون این‌که کسی صاحب آن باشد یا اصلا از وجود آن خبر داشته باشد، ساخته شده است. هدف از این کار هم می‌توانسته از اقدام به پولشویی گرفته تا حساب‌سازی برای روز مبادا را شامل شود.»
مدیرعامل دیپلمه
موضوع حساب‌های صوری تنها حاشیه‌ای نبود که دیروز درباره موسسه ثامن شنیده شد، دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه ثامن‌الحجج برگزار شد و طی آن قاضی از (الف. م) متهم ردیف اول پرسید: «در بند (د) اساسنامه تعاونی مالی- اعتباری ثامن‌الحجج یکی از شرایط دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن عنوان شده است. آیا شما این مدرک را داشتید؟» متهم که موضوع مدرک تحصیلی‌اش چند روز است که در شبکه‌های مجازی سوژه شده، پاسخ داد: «خیر، من دیپلم بودم!»