اطلاعات بالا را برای ثبت نام تکمیل کنید
گروه حنظله شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرد
گروه هکری حنظله اعلام کرد که شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرده است.
1403/08/30 , 11:48
29
0
0
دست قاچاقچیان طلا کوتاه می‌شود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
اقتصادنیوز: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مساله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می شود.
1403/02/7 , 15:52
102
0
0
دست قاچاقچیان طلا کوتاه می‌شود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
اقتصادنیوز: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مساله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می شود.
1403/02/7 , 15:52
102
0
0
دست قاچاقچیان طلا کوتاه می‌شود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
اقتصادنیوز: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مساله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می شود.
1403/02/7 , 15:52
109
0
0
تراکنش‌های حراجی‌های هنری تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد
اکوایران: به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1402/12/5 , 12:07
95
0
0
جزئیاتی از آخرین شرایط پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت اتهامات و پیگیری پرونده میلاد حاتمی را تشریح کرد.
1402/11/10 , 14:55
158
0
0
«مسعود ترکیبی» از سرپل‌های قاچاق انسان به ایران بازگردانده شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
1402/11/10 , 14:38
134
0
0
خط و نشان فرزین برای بازار ارز/ مرز حمایت مهم دلار کجاست؟
در پشت خط سه‌شنبه صحبت‌های محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه بود. فرزین هم درمورد منابع ارزی صحبت کرده و هم برای اختلالگران بازار ارز خط و نشان کشید.
1402/11/4 , 10:00
145
0
0
تکرار سناریوی برجام خوب و برجام بد درباره FATF؛ بازی سیاسی با معیشت مردم
روزنامه اعتماد نوشت: خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی برجام در دولت روحانی و دولت رییسی دارد؛ نشان از سیاسی‌بازی با معیشت مردم.
1402/07/17 , 15:40
196
0
0
پول‌های بی‌حساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلم‌ها می‌کند
مهدی کوهیان حقوقدان می‌گوید: در چند سال اخیر به بسیاری از اهالی سینما تهمت زدند که آنها از طریق فساد مالی و پولشویی در سینما کار می‌کنند، دستمزد می‌گیرند ،این تهمت‌ها کاملا برنامه‌ریزی شده برای از بین بردن پایگاه اجتماعی آنها بود.
1402/06/19 , 09:35
224
0
0
احمد زیدآبادی:
لالمانی معترضان پیوستن به FATF با هشدار گروه 7 و معضل کشور!
وزیران اقتصاد و دارایی هفت کشور صنعتی جهان در پایان نشست سه‌روزۀ خود در ژاپن با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه «خطر مبادلات مالی نامشروع نشأت‌گرفته از ایران» نامیده‌اند، ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند.
1402/02/24 , 15:08
265
0
0
مدیر سابق شهرداری مشهد به اتهام «پولشویی» دستگیر شد
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
1398/11/6 , 12:14
474
0
0
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی!
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
1398/09/19 , 08:59
387
0
0
چاپ اسكناس بدون پشتوانه، پولشويي نيست؟
طی یک سال اخیر کشور از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه شده است. مردم ایران از دولتمردان و احزاب انتظار داشته و دارند تا هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای رفع مشکلات معیشتی پیدا کنند تا بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند اما هر روز شاهد خلاف این موضوع بودند و از مسئولان
1397/09/10 , 14:57
451
0
0
برخورد نمایندگان با ظریف سیاسی‌کاری است
محمدجواد ظریف اخیرا صحبت‌هایی درباره وضعیت پولشویی در کشور مطرح کرده و گفته بود که «پولشویی یک واقعیت است و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. اگر کدی در این باره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم؛ ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی در کشور وجود دارد.»
1397/08/29 , 15:35
454
3
0
۱۴هزار ميليارد فرارمالياتي «مدرك پول ناسالم» نيست؟
وزیر امور خارجه کشورمان هفته گذشته اظهاراتی را درمورد پولشویی در ایران مطرح کرد. محمدجواد ظریف عنوان کرد که «بالاخره پولشویی یک واقعیت است و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برندو....» البته این اظهارات وزیر امور خارجه به مذاق بسیاری خوش نیامد و حتی این اظهارات را
1397/08/26 , 15:38
471
0
0
پاتک مجلس به جنگ اقتصادی
دو لایحه از لوایح چهارگانه که دولت به توصیه FATF به مجلس ارائه کرده بود، دیروز اصلاح شد. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» که اگر در مجلس تصویب نمی‌شد، می‌توانست بهانه‌ای برای قطع همکاری‌های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی
1397/07/4 , 10:54
501
0
0