اطلاعات بالا را برای ثبت نام تکمیل کنید
موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
1402/11/1 , 14:24
71
0
5
جرائم مالی چطور اقتصاد یک کشور را ویران می‌کند
اکوایران: ایران وضعیت خوبی در فساد مالی ندارد. دست‌کم شاخص ادراک فساد این را به ما نشان می‌دهد. جرائم مالی اخیر -اعداد نجومی در مقیاس میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان (همت)- نیز شکلی در ابعاد این فساد باقی نمی‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اهمیت
1402/09/22 , 11:04
79
0
0
ایران در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نشست مهم و سرنوشت‌ساز گروه ویژه اقدام مالی بر بررسی پرونده پیشرفت ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از امروز (یکشنبه) در شهر پاریس فرانسه آغاز می‌شود و با توجه به این‌که این لوایح چهارگانه در مجلس‌شورای اسلامی به‌تصویب رسیده است، احتمالا گروه
1397/07/22 , 14:57
422
0
0