اطلاعات بالا را برای ثبت نام تکمیل کنید
ثبت دو گزارش تخلف در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ برای چای دبش
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر۱۵ میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.
1403/09/17 , 15:48
27
0
0
رکورد حباب دلاری درهم و حرکت خلاف جهت در بازارها
در بازار می‌گفتند فروشنده کم شده/ صندوق‌های طلا خروج پول داشتند، دلار کاهشی شد و سکه افزایشی/ حباب دلاری درهم در سال جاری رکورد زد/ علائم متناقض در بازار ارز چیست و کدام یکی چپ می‌زند؟
1403/04/13 , 05:00
128
0
0
موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
1402/11/1 , 14:24
158
0
5
جرائم مالی چطور اقتصاد یک کشور را ویران می‌کند
اکوایران: ایران وضعیت خوبی در فساد مالی ندارد. دست‌کم شاخص ادراک فساد این را به ما نشان می‌دهد. جرائم مالی اخیر -اعداد نجومی در مقیاس میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان (همت)- نیز شکلی در ابعاد این فساد باقی نمی‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اهمیت
1402/09/22 , 11:04
158
0
0
ایران در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نشست مهم و سرنوشت‌ساز گروه ویژه اقدام مالی بر بررسی پرونده پیشرفت ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از امروز (یکشنبه) در شهر پاریس فرانسه آغاز می‌شود و با توجه به این‌که این لوایح چهارگانه در مجلس‌شورای اسلامی به‌تصویب رسیده است، احتمالا گروه
1397/07/22 , 14:57
473
0
0