اطلاعات بالا را برای ثبت نام تکمیل کنید
ببینید | افشای اسناد تخلف رائفی‌پور / جلیل محبی: باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده گفت: اسناد تخلف رائفی‌پور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده است که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق قانون
1403/02/21 , 21:30
35
0
0
ببینید | لحظه اعلام دستگیری داوود هزینه در تلویزیون رسمی ترکیه
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام "قفس" تاکنون ۶۰ متهم را بازداشت کرده است. وی احتمالا به ایران تحویل داده میشود. / ATV
1403/01/24 , 10:00
86
0
0
ببینید | اولین تصاویر از لحظه دستگیری سرشبکه اصلی باند قمار و پولشویی توسط پلیس
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سرشبکه اصلی یک باند پولشویی که در فضای مجازی خصوصا در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت می‌کردند، خبر داد. منبع: خبرگزاری صدا و سیما
1402/08/23 , 19:15
62
0
0
حامد عنقا: آقای ایکس با سرمایه سریال پولشویی نمی‌کند، عکس با بازیگران برایش سود دارد!
حامد عنقا درباره موضوع پولشویی و ورود پول‌های کثیف به حوزه فیلمسازی و سریال‌سازی می‌گوید: «هر زمان دیدید که در یک پروژه میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای که می شود با عرف بازار متفاوت است بدانید این پول یک جایی اشکال دارد اما به این معنی نیست که پولشویی به معنای
1400/10/3 , 09:38
184
0
0
لاریجانی و ظریف در پیچ استیضاح سیاسی
دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی از لوایح مرتبط با FATF و بحث رفع ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص یکی از مباحث جنجالی در ماه‌های اخیر در مجلس است.
1397/09/7 , 15:24
469
0
0