جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده گفت: اسناد تخلف رائفی‌پور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است

ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سرشبکه اصلی یک باند پولشویی که در فضای مجازی خصوصا در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت می‌کردند، خبر

حامد عنقا درباره موضوع پولشویی و ورود پول‌های کثیف به حوزه فیلمسازی و سریال‌سازی می‌گوید: «هر زمان دیدید که در یک پروژه میزان سرمایه‌گذاری

دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی از لوایح مرتبط با FATF و بحث رفع ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص یکی از مباحث جنجالی